Zapatero nega resgate enquanto Justiça mira cripto
O ex-primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, negou envolvimento em um esquema de tráfico de influência ligado a um resgate de 61,5 milhões de dólares para uma companhia aérea. Em depoimento no dia 17 de junho, ele afirmou que os pagamentos questionados pelos investigadores eram honorários legítimos de consultoria e trabalhos de design para a agência de suas filhas.
O juiz colocou Zapatero no "ápice" de uma rede organizada. Durante uma audiência de três horas na Audiência Nacional de Madri, Zapatero enfrentou quatro acusações: tráfico de influência, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e contrabando. Ele respondeu apenas ao juiz e ao seu próprio advogado. Negou qualquer contato com autoridades ou executivos da companhia aérea sobre o resgate.
Segundo fontes legais, ele disse que não conheceu o atual presidente da Plus Ultra até 2024, três anos após a aprovação do resgate. A investigação se concentra no resgate de 2021 da Plus Ultra, uma companhia aérea com laços com empresários venezuelanos, que recebeu 61,5 milhões de dólares através da holding estatal SEPI.
O juiz José Luis Calama assinou uma ordem de apreensão em 18 de maio, determinando que a polícia de crimes econômicos da Espanha rastreasse e apreendesse qualquer Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC) ligados a Zapatero. A medida se soma a contas bancárias congeladas e cheques de empresas no exterior. Quaisquer tokens recuperados seriam transferidos para o cofre de criptomoedas de alta segurança da Prosegur em Madri, que armazena chaves offline sob um contrato para apreensões judiciais de criptomoedas.
O juiz Calama já processou as maiores fraudes de criptomoedas da Espanha, incluindo a fraude Madeira Invest, que envolveu mais de 3.000 pessoas. A Espanha reforçou a supervisão de criptomoedas sob as novas regras da União Europeia contra lavagem de dinheiro. Seus tribunais já recorreram a ferramentas de blockchain antes, desde um grande golpe de criptomoedas no ano passado até as participações de Bitcoin apreendidas pela Espanha e vendidas após mais de uma década.
Zapatero ofereceu ao tribunal uma "autorização universal voluntária" para verificar seus ativos e disse que não possui nada no exterior. "Não tenho absolutamente nada fora da Espanha", diz um trecho do relatório citando Zapatero. A fase de instrução continua, e o juiz Calama não confirmou se o rastreamento localizou alguma carteira.