MP investiga rombo de R$ 3,8 bi na Fazenda de SP
O Ministério Público de São Paulo investiga um rombo de R$ 3,8 bilhões na Fazenda estadual. A operação, deflagrada nesta quarta-feira (15), mira um esquema de fraudes tributárias envolvendo ICMS. O advogado Nelson Wilians está entre os alvos da investigação.
As buscas ocorrem em São Paulo e no Paraná. A ação do MP tem como alvo grupos econômicos e escritórios de advocacia suspeitos de participar do esquema. As empresas ligadas a Nelson Wilians foram alvo de mandados de busca e apreensão.
A investigação apura a suposta participação dos envolvidos em um esquema de sonegação fiscal. O valor do rombo, de R$ 3,8 bilhões, corresponde ao montante que deixou de ser recolhido aos cofres públicos.
A operação foi batizada de "Bilhões". O nome faz referência ao valor total do prejuízo causado ao Estado. As investigações seguem em andamento para apurar a participação de cada um dos alvos.
O advogado Nelson Wilians é sócio de um dos maiores escritórios de advocacia do país. A defesa do advogado ainda não se manifestou sobre o caso. A operação do MP paulista cumpre mandados em endereços comerciais e residenciais.
As fraudes teriam ocorrido por meio de empresas de fachada e operações simuladas. O objetivo seria ocultar a verdadeira origem e destinação de mercadorias para evitar o pagamento de ICMS. O MP investiga a participação de advogados e contadores no esquema.
A Secretaria da Fazenda de São Paulo também acompanha a operação. O órgão auxilia na análise de documentos e dados fiscais apreendidos durante as buscas. A expectativa é que novas fases da operação ocorram nos próximos dias.